Un PDG de crypto accusé de blanchir 500 millions de dollars pour aider des banques russes sanctionnées
Les procureurs fédéraux ont inculpé Iurii Gugnin pour avoir utilisé son entreprise de cryptomonnaie afin de blanchir 530 millions de dollars. PDG d'Evita Pay, Gugnin est accusé par le ministère américain de la Justice (DOJ) d'avoir traité des transactions en stablecoin Tether au profit de clients liés à des banques russes sous sanctions.
Selon la plainte, Gugnin aurait utilisé sa société pour « aider des utilisateurs finaux russes à acquérir des technologies sensibles américaines ». Le DOJ affirme qu'il a détourné 530 millions de dollars via des banques et des plateformes cryptos, en dissimulant l'origine et la finalité des fonds.
« L'accusé a transformé son entreprise en pipeline clandestin pour de l'argent sale, acheminant plus d'un demi-milliard de dollars via le système financier américain », a déclaré John A. Eisenberg, procureur adjoint à la sécurité nationale. Ce système aurait fonctionné entre juin 2023 et janvier 2025, impliquant des transferts en Tether pour des clients liés à des banques russes blacklistées comme VTB et Sberbank.
Gugnin, arrêté à Manhattan, est poursuivi pour 22 chefs d'inculpation, dont fraude bancaire, fraude électronique et défaut de mise en place d'un programme anti-blanchiment. Ses recherches internet, incluant « comment savoir si vous êtes sous enquête » ou « peines pour blanchiment d'argent aux États-Unis », ont été citées comme preuves. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 30 ans de prison par chef de fraude bancaire.
