Un PDG de crypto accusé de blanchir 500 millions de dollars liés à des banques russes sanctionnées

Crypto CEO accused of laundering $500 million linked to sanctioned Russian banks

Un PDG de crypto accusé de blanchir 500 millions de dollars liés à des banques russes sanctionnées

Les procureurs accusent Iurii Gugnin d'avoir utilisé des transactions en stablecoins et des documents falsifiés pour masquer des fonds liés à des institutions russes sanctionnées. Le fondateur d'une entreprise de paiement en cryptomonnaie basée aux États-Unis est inculpé pour un système sophistiqué de blanchiment d'argent international. Iurii Gugnin, un ressortissant russe de 38 ans vivant à Manhattan, a été arrêté et inculpé de 22 chefs d'accusation, dont fraude bancaire, violation des sanctions américaines et blanchiment d'argent. Selon le ministère de la Justice, Gugnin aurait maintenu des liens avec les services de renseignement russes et des responsables en Iran et en Russie. Il aurait utilisé ses sociétés, Evita Investments et Evita Pay, pour traiter environ 530 millions de dollars tout en dissimulant l'origine et la destination des fonds. Entre juin 2023 et janvier 2025, il aurait acheminé cet argent via des banques américaines et des plateformes de cryptomonnaie, principalement en utilisant le stablecoin tether. Parmi ses clients figuraient des particuliers et des entreprises liés à des institutions russes sanctionnées comme Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff et Rosatom. Pour mener à bien son schéma, Gugnin aurait falsifié plus de 80 factures et menti aux banques sur ses liens avec la Russie. Les enquêteurs ont également découvert des recherches internet montrant qu'il savait qu'il était sous surveillance. Si condamné, Gugnin risque une peine maximale de 30 ans de prison.

CEO tiền mã hóa bị cáo buộc rửa 500 triệu USD liên quan đến ngân hàng Nga bị trừng phạt

Công tố viên cáo buộc Iurii Gugnin đã sử dụng giao dịch stablecoin và tài liệu giả mạo để che giấu nguồn tiền liên quan đến các tổ chức Nga bị trừng phạt. Nhà sáng lập một công ty thanh toán tiền mã hóa tại Mỹ bị buộc tội điều hành một mạng lưới rửa tiền quốc tế tinh vi. Iurii Gugnin, công dân Nga 38 tuổi sống tại Manhattan, đã bị bắt và phải đối mặt với 22 tội danh bao gồm gian lận ngân hàng, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và rửa tiền. Bộ Tư pháp cho biết Gugnin duy trì mối quan hệ với cơ quan tình báo Nga cùng các quan chức tại Iran và Nga. Ông ta bị cáo buộc sử dụng công ty Evita Investments và Evita Pay để xử lý khoảng 530 triệu USD trong khi che giấu nguồn gốc và mục đích của số tiền. Từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2025, nghi phạm đã chuyển tiền qua các ngân hàng Mỹ và sàn giao dịch tiền mã hóa, chủ yếu sử dụng stablecoin Tether. Khách hàng của Gugnin bao gồm cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến các tổ chức Nga bị trừng phạt như Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff và tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom. Để thực hiện âm mưu, Gugnin đã làm giả hơn 80 hóa đơn và nói dối ngân hàng về mối quan hệ với Nga. Điều tra còn phát hiện các tìm kiếm trên internet cho thấy nghi phạm biết mình bị theo dõi. Nếu bị kết án, Gugnin có thể đối mặt mức án tối đa 30 năm tù.