Un PDG de crypto accusé de blanchir 500 millions de dollars liés à des banques russes sanctionnées
Les procureurs accusent Iurii Gugnin d'avoir utilisé des transactions en stablecoins et des documents falsifiés pour masquer des fonds liés à des institutions russes sanctionnées. Le fondateur d'une entreprise de paiement en cryptomonnaie basée aux États-Unis est inculpé pour un système sophistiqué de blanchiment d'argent international. Iurii Gugnin, un ressortissant russe de 38 ans vivant à Manhattan, a été arrêté et inculpé de 22 chefs d'accusation, dont fraude bancaire, violation des sanctions américaines et blanchiment d'argent. Selon le ministère de la Justice, Gugnin aurait maintenu des liens avec les services de renseignement russes et des responsables en Iran et en Russie. Il aurait utilisé ses sociétés, Evita Investments et Evita Pay, pour traiter environ 530 millions de dollars tout en dissimulant l'origine et la destination des fonds. Entre juin 2023 et janvier 2025, il aurait acheminé cet argent via des banques américaines et des plateformes de cryptomonnaie, principalement en utilisant le stablecoin tether. Parmi ses clients figuraient des particuliers et des entreprises liés à des institutions russes sanctionnées comme Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff et Rosatom. Pour mener à bien son schéma, Gugnin aurait falsifié plus de 80 factures et menti aux banques sur ses liens avec la Russie. Les enquêteurs ont également découvert des recherches internet montrant qu'il savait qu'il était sous surveillance. Si condamné, Gugnin risque une peine maximale de 30 ans de prison.