Trump s’associe à KuCoin pour son aventure crypto : un exchange banni aux États-Unis et condamné pour blanchiment d’argent
L’ancien président américain Donald Trump a lancé mercredi son stablecoin via une plateforme crypto récemment bannie aux États-Unis pour violations des lois anti-blanchiment, condamnée à une amende de 300 millions de dollars. Ce partenariat avec KuCoin intervient alors que Trump renforce ses investissements dans les actifs numériques, promettant de faire des États-Unis la "capitale mondiale de la crypto".
Trump est le principal promoteur de World Liberty Financial, une plateforme de finance décentralisée lancée en septembre 2024 avec la participation de ses trois fils. Selon le site web de l’entreprise, Trump et sa famille contrôlent environ 60% de la société via une LLC. Le stablecoin USD1 de World Liberty Financial, indexé sur le dollar américain, a commencé à être tradé sur KuCoin, un exchange basé aux Seychelles.
En janvier, KuCoin a plaidé coupable aux États-Unis pour exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence. L’exchange a accepté de payer près de 300 millions de dollars d’amende et de quitter le marché américain pour au moins deux ans. Ses cofondateurs, Chun Gan et Ke Tang, ont également accepté de ne plus jouer aucun rôle dans la gestion de l’entreprise, selon le ministère de la Justice.
Aucun porte-parole de la Maison Blanche, de World Liberty Financial, de la Trump Organization ou de KuCoin n’a répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Trump peut percevoir des revenus de ses entreprises pendant son mandat via le Donald J. Trump Revocable Trust, une structure qu’il avait déjà utilisée lors de son premier mandat.
Bien qu’il n’y ait aucune preuve que les discussions entre World Liberty Financial et KuCoin aient mentionné l’accord avec le ministère de la Justice, d’autres associés de Trump ont bénéficié des actions de son administration. Par exemple, l’entrepreneur chinois Justin Sun a investi 30 millions de dollars dans les tokens de World Liberty Financial peu après l’élection de Trump.
"Pendant des années, KuCoin a évité de mettre en œuvre des politiques anti-blanchiment pour identifier les acteurs criminels et empêcher les transactions illicites", a déclaré la procureure américaine Danielle R. Sassoon. L’exchange a ainsi facilité des milliards de dollars de transactions suspectes, incluant des fonds provenant de marchés darknet et de fraudes.
Les termes de l’accord entre World Liberty Financial et KuCoin restent flous. Généralement, les deux parties perçoivent des frais de transaction, tandis que certains exchanges facturent également des frais de listing, a expliqué la chercheuse Molly White. Cette dernière a également souligné que le stablecoin USD1 est déjà listé sur d’autres exchanges comme HTX et MEXC, qui ne desservent pas les clients américains pour des raisons réglementaires.
Dans un livre blanc publié en janvier, la Trump Organization a affirmé que la Constitution n’interdit pas à un président de posséder ou gérer une entreprise privée. Pour éviter tout conflit d’intérêts, Trump a placé ses actifs dans un trust et promis de ne pas gérer directement ses affaires. Cependant, l’organisation a depuis licencié son conseiller en éthique sur instruction de Trump.
Ironiquement, Trump avait autrefois appelé à une régulation stricte des cryptos, déclarant en 2021 qu’il ne fallait pas "avoir tous les bitcoins du monde en circulation". Pourtant, ses investissements dans le secteur n’ont cessé de croître, avec une fortune estimée à 5,3 milliards de dollars par Forbes, en partie grâce à ses actions dans Trump Media.
Ce partenariat controversé survient alors que les démocrates du Sénat ont introduit le "End Crypto Corruption Act", visant à interdire aux présidents et autres responsables d’émettre ou de promouvoir des actifs cryptos. Parallèlement, le marché des stablecoins continue de se développer, avec une capitalisation de 2,14 milliards de dollars pour USD1 selon Coinbase.
Enfin, il est à noter que la procureure Danielle Sassoon, qui a annoncé l’accord avec KuCoin, a démissionné en février après que le ministère de la Justice a tenté d’abandonner des accusations de corruption contre le maire de New York Eric Adams. Cette affaire illustre les complexités réglementaires et éthiques entourant l’industrie crypto, particulièrement lorsqu’elle implique des figures politiques de premier plan.
