États-Unis : saisie record de 225 millions de dollars dans une arnaque aux investissements cryptos
Les forces de l'ordre américaines ont saisi plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaies, volés à des dizaines de victimes américaines dans le cadre d'une arnaque sophistiquée aux investissements, a annoncé mercredi le ministère de la Justice. Il s'agit de la plus importante saisie jamais réalisée dans le cadre d'arnaques dites "de confiance" en cryptomonnaies, où les escrocs incitent les gens à investir dans des schémas frauduleux.
Plus de 400 personnes dans le monde, dont des dizaines d'Américains, ont été touchées par cette escroquerie, causant des pertes de plusieurs millions de dollars, selon une plainte dévoilée mercredi. Les escrocs ont effectué des "centaines de milliers" de transactions pour blanchir les cryptomonnaies volées.
Le gouvernement américain détient désormais les cryptomonnaies volées et s'efforcera de les restituer autant que possible aux victimes, a déclaré Shawn Bradstreet, agent spécial du Service Secret, lors d'une conférence de presse. Les pertes liées aux arnaques aux investissements cryptos ont explosé ces dernières années, passant de 2,57 milliards de dollars en 2022 à près de 4 milliards en 2023, puis à 5,8 milliards en 2024 selon le FBI.
Le FBI et le Service Secret tentent d'alerter davantage sur ces arnaques qui peuvent ruiner des vies. CNN a rapporté l'an dernier le suicide d'un octogénaire américain ayant perdu toutes ses économies. De nombreuses arnaques "pig butchering" sont menées par des réseaux basés en Asie du Sud-Est, certains tracés jusqu'à des complexes à la frontière Myanmar-Thaïlande. Dans cette affaire, une partie des activités frauduleuses a été tracée aux Philippines.
"Ces escroqueries exploitent la confiance, causant souvent des difficultés financières extrêmes", a déclaré Bradstreet. Pour certains responsables, cette action montre que l'administration Trump continuera à traquer les réseaux d'escrocs cryptos. Un mémo d'avril du procureur général adjoint Todd Blanche avait critiqué l'approche régulatrice de l'administration Biden, suscitant des craintes quant à la lutte contre les arnaques cryptos.
L'équipe nationale d'application de la loi sur les cryptomonnaies, créée en 2022 sous Biden, a été dissoute. Mais Jeanine Pirro, procureure par intérim, a affirmé mercredi que les escrocs seraient poursuivis, qualifiant ces crimes de "Far West non régulé" s'étendant bien au-delà des frontières américaines.
