Des paillettes de Bollywood à la détention par l'ICE : Un couple de Plano accusé d'une fraude multimillionnaire
Sidhartha "Sammy" Mukherjee et son épouse Sunita ont illuminé les scènes du Nord du Texas avec leurs voix et séduit les cercles sociaux par leur charme. Ce couple de Plano, connu pour ses performances inspirées de Bollywood, est devenu une célébrité locale, organisant des fêtes et se produisant lors d'événements musicaux et culturels. Mais les enquêteurs fédéraux affirment que derrière le rideau des applaudissements se cachait une tout autre performance : selon l'examen des relevés bancaires des Mukherjee par le FBI, plus de 100 personnes auraient été victimes de fraude. "Ils vous font croire qu'ils sont des hommes d'affaires très prospères", a déclaré Terry Parvaga, une présumée victime. "Mais ils vous prennent jusqu'au dernier centime." En juin, les Mukherjee ont été arrêtés et inculpés dans le comté de Tarrant pour vol avec circonstances aggravantes. L'équipe d'investigation de CBS News Texas a commencé à enquêter sur les Mukherjee il y a près de deux ans. Parvaga est l'une des douze présumées victimes interrogées par l'équipe en mars 2024. Les victimes affirment avoir été attirées par des investissements dans ce qu'elles croyaient être des transactions immobilières légitimes. Les Mukherjee auraient promis des rendements élevés, mais les soupçons sont nés lorsque les chèques de dividendes ont commencé à être rejetés. "Avec le recul, nous aurions dû poser plus de questions", a déclaré Seshu Madabhushi, une autre présumée victime. "Mais nous n'aurions jamais imaginé que quelqu'un irait aussi loin."
Un détective solitaire, une longue enquête Plusieurs services de police ont initialement rejeté les plaintes, les qualifiant de litiges civils. Mais le détective Brian Brennan de la police d'Euless, un enquêteur chevronné des crimes en col blanc, a accepté de prendre l'affaire lorsqu'un couple a affirmé avoir perdu 325 000 dollars dans un prétendu système d'investissement. "En creusant l'affaire, nous avons réalisé que c'était bien plus important que ce qui avait été signalé initialement", a déclaré Brennan. Plusieurs investisseurs accusent les Mukherjee d'avoir fourni ce qui semblait être des contrats de rénovation et des factures de la Dallas Housing Authority. Ils ont déclaré que ces documents les avaient convaincus d'investir dans ce qu'ils croyaient être des projets de rénovation lucratifs. Lorsque Brennan a contacté la DHA, il a découvert que l'autorité du logement n'avait aucun projet de ce type. Selon l'affidavit d'arrestation, "tous les documents, reçus et correspondances par e-mail étaient falsifiés". L'affidavit indique également que les enquêteurs pensent que les Mukherjee ont utilisé de faux documents dans d'autres transactions d'investissement. "Tout était faux", a déclaré Brennan. "Le niveau de falsification des documents... cela devait être un travail à plein temps pour lui." Alors que l'affaire prenait de l'ampleur, Brennan a fait appel au FBI. Selon les enquêteurs fédéraux, les comptables judiciaires ont déterminé que les pertes des victimes s'élevaient à plus de 4 millions de dollars, avec 20 victimes confirmées et plus de 100 victimes potentielles.
Prêts PPP et escroqueries présumées contre les personnes âgées La tromperie présumée ne se limitait pas à l'immobilier. Selon l'affidavit d'arrestation, les Mukherjee ont utilisé une fausse entreprise avec des employés fictifs pour demander un prêt fédéral du programme de protection des salaires (PPP). En juin, Brennan et un agent du FBI ont rencontré Sammy Mukherjee dans un restaurant McDonald's de Plano pour discuter de ses sociétés d'investissement. Lors de cette rencontre, selon l'affidavit, l'agent du FBI a demandé à Mukherjee s'il reconnaissait les noms "Richard Jackson", "Nikki Reynolds" et "Mike Summerville". Mukherjee a répondu que non. Selon l'affidavit, ces noms figuraient sur un formulaire de paie que Mukherjee avait soumis dans le cadre de sa demande de prêt PPP. L'affidavit indique également que les enquêteurs ont interrogé Mukherjee sur des chèques qui auraient été déposés sur les comptes bancaires du couple. Selon l'affidavit, les fonds provenaient de "personnes âgées escroquées" qui avaient "été arnaquées en répondant à des e-mails menaçants les avertissant d'une arrestation". Les enquêteurs ont déclaré que les victimes croyaient envoyer de l'argent aux forces de l'ordre pour éviter la prison. Mukherjee aurait déclaré aux enquêteurs que les chèques lui avaient été remis par un associé et que l'argent était censé provenir d'investisseurs.
