Escroquerie cryptographique de 650 millions de dollars : Deux hommes inculpés pour une pyramide de Ponzi promettant 300% de rendement
Le ministère américain de la Justice (DoJ) a inculpé deux hommes pour une escroquerie pyramidale de 650 millions de dollars promettant des rendements mirobolants de 300%. Cette affaire met en lumière les tactiques sophistiquées utilisées pour tromper les investisseurs en crypto-monnaies.
Michael Shannon Sims, fondateur présumé d'OmegaPro, et Juan Carlos Reynoso, responsable des opérations en Amérique latine, sont accusés d'avoir orchestré un système de marketing multi-niveaux international entre 2019 et 2023. Les victimes ont été incitées à acheter des packs d'investissement en crypto-monnaies avec la promesse de gains exorbitants grâce au trading forex.
Pour donner une apparence de légitimité, les accusés ont organisé des événements promotionnels mondiaux, dont la projection du logo d'OmegaPro sur le Burj Khalifa à Dubaï. Ils affichaient également un train de vie luxueux sur les réseaux sociaux, montrant voitures de luxe et voyages onéreux pour convaincre de la réussite de leur entreprise.
En janvier 2023, OmegaPro a prétendu subir un piratage, transférant les fonds des victimes vers une plateforme appelée Broker Group. En réalité, l'argent était détourné vers des portefeuilles contrôlés par les dirigeants de la société.
Les deux hommes font face à des accusations de conspiration pour fraude électronique et blanchiment d'argent, avec des peines pouvant atteindre 20 ans de prison. Un cofondateur d'OmegaPro, Andreas Szakacs, a déjà été arrêté en Turquie en 2024 pour une escroquerie similaire de 4 milliards de dollars.
