Singapour durcit sa régulation : les plateformes crypto offshore doivent désormais obtenir une licence
Singapour a renforcé lundi sa régulation des plateformes d'échange de cryptomonnaies afin de lutter contre le blanchiment d'argent et restaurer la confiance du marché après une série de scandales retentissants. La banque centrale de la cité-État a annoncé que les prestataires de services sur jetons numériques (DTSP) ne servant que des clients étrangers devront obtenir une licence avant le 30 juin pour continuer leurs activités, ou cesser leurs opérations.
Dans un communiqué ultérieur, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a précisé qu'elle avait 'fixé des critères stricts pour l'octroi de licences' et qu'elle n'en délivrerait 'généralement pas' à ces entreprises. Cette décision intervient alors que Singapour, importante place financière asiatique, a vu sa réputation écornée par plusieurs affaires emblématiques ayant ébranlé la confiance dans le secteur crypto.
Parmi ces scandales figurent les faillites en 2022 du fonds hedge Three Arrows Capital et de Terraform Labs. 'Les risques de blanchiment sont plus élevés dans ce type de modèle économique', a justifié la MAS, ajoutant que sa capacité de supervision était limitée pour les entreprises n'opérant qu'à l'étranger.
Les analystes saluent ce durcissement réglementaire. 'Avec ce nouveau régime, la MAS réaffirme que l'intégrité financière est une ligne rouge', a commenté Chengyi Ong de Chainalysis. L'objectif est de protéger Singapour du risque réputationnel lié à des activités illicites, volontaires ou non, de sociétés crypto locales insuffisamment contrôlées.
Le cabinet d'avocats Gibson Dunn a souligné que cette mesure permettra à Singapour de se conformer pleinement aux exigences du GAFI, l'organisme international de lutte contre le blanchiment. Three Arrows Capital avait fait faillite après l'effondrement des marchés crypto en 2022. Son cofondateur Su Zhu avait été arrêté à l'aéroport de Changi et emprisonné quatre mois.
Terraform Labs, basée à Singapour, avait également vu ses cryptomonnaies s'effondrer en 2022, entraînant des pertes estimées à 40 milliards de dollars. Son cofondateur sud-coréen Do Kwon, arrêté au Monténégro en 2023, a été extradé vers les États-Unis pour fraude.
